赌场重现温哥华模式两亚裔疑助炒卖物业洗黑钱

不法分子为中国富豪提供私人贷款，在温哥华买楼再转手图利，还清按揭，将贩毒所得的不法利益「洗白」。

两华汉涉经赌场物色富豪提供贷款助炒卖温哥华物业洗黑钱

加拿大卑诗省反洗钱委员会近日就一宗涉嫌洗黑钱案进行听证。据情报专员作供指，有迹象显示跨国贩毒集团和高利贷透过中国地下钱庄，将资金在温哥华、拉丁美洲及亚洲三地间流转，为中国富豪提供私人贷款，在温哥华买楼，再转手图利，还清按揭，从而将贩毒所得的不法利益「洗白」，此更被称为「温哥华模式」。除房地产市场，洗钱还涉及温哥华赌场、澳门赌场及美国拉斯韦加斯赌场。涉案的两名亚裔男子分别为谭国俊(音译Kwok Chung Tam)及金宝京(音译Paul King Jin)，两人均否认指控，但已被禁止5年内进入卑诗省的赌场。目前案件仍在调查当中。

调查员供称，高利贷集团会为中国富豪提供私人贷款，这些富豪买入温哥华市区房产后会进行翻新，然后立即转手图利，再还清贷款，高利贷集团便可从中洗钱。而不论透过买卖筹码或房产洗钱，两者均有很多相同之处，例如借款人一般自称「学生」或「家庭主妇」等。

高利贷集团过买卖筹码或房产洗钱

金宝京于2016年2月被补后承认，自己在拉斯韦加斯和澳门赌场有賖账户口，并会使用这些户口协助自己的博彩业务。客户来自中国，从澳门赌场物色，他分别会在列治文和温哥华的赌场放款，并在列治文向他们提供地下赌博的服务。惟当局对金宝京的指控在2018年被暂缓，而谭金二人都否认从事有组织犯罪的高利贷。

据知，调查团队在2015年开始，调查任何与谭国俊和金宝京的赌场借贷网络有关的房地产借贷和财产所有权。卑诗省多名曾提供私人贷款合同登记服务的律师，均与谭国俊和金宝京有关。其中一名律师处理过的一幢房产，大楼内8名住客均在同一间中国医院工作，情况并不寻常，而该大楼业主亦和谭国俊及金宝京有关。听证目前仍在进行。调查委员会将决定，是否贪腐或其他原因造成卑诗省赌场及房地产成为洗黑钱途径。

两亚裔嫌犯否认从事有组织犯罪的高利贷